Αρχική / Tag Archives: 500 ΕΥΡΩ

Tag Archives: 500 ΕΥΡΩ

Προληπτική εποπτεία για ξέπλυμα χρήματος – Οι τράπεζες θα ταυτοποιούν κατόχους χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ στο γκισέ

Σε πλήρη καταγραφή των στοιχείων και των συναλλαγών όσων ανταλλάσσουν χαρτονομίσματα των 500 ευρώ υποχρεούνται να προχωρούν οι τράπεζες, διασταυρώνοντας μάλιστα τα στοιχεία για τη μετατροπή χαρτονομισμάτων με άλλες συναλλαγές του πελάτη. Στόχος η προληπτική εποπτεία για ξέπλυμα χρήματος, που φαίνεται ότι κρύβεται πίσω από κάποιες κινήσεις ανταλλαγής χαρτονομισμάτων μεγάλης …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize