Αρχική / Tag Archives: ΞΕΠΛΥΜΑ

Tag Archives: ΞΕΠΛΥΜΑ

Ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ στην Ελλάδα – Τι διερευνούν οι Αρχές

«Ξέφραγο αμπέλι» θεωρούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα οι διεθνές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος, κάτι που έχει ήδη επικοινωνηθεί αρμοδίως στην ελληνική κυβέρνηση. Σχετική προειδοποίηση εστάλη προ ημερών και από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), τον φορέα από τον οποίον προέρχονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση της …

Διαβάστε περισσότερα

Διπλή έρευνα από Εισαγγελία και Αρχή για το ξέπλυμα

Έρευνα προς κάθε κατεύθυνση διενεργείται από τις εισαγγελικές αρχές και την αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος για τον ρόλο και την οικονομική κατάσταση του Μανώλη Πετσίτη, για τον οποίο έχει δοθεί σχετική παραγγελία για διερεύνηση από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο Μανώλης Πετσίτης, που είχε κατά καιρούς σχέσεις …

Διαβάστε περισσότερα

Οριστική δέσμευση λογαριασμών για τον Ευάγγελο Παπαευαγγέλου

Η σχετική εντολή δόθηκε από την επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη Σε οριστική δέσμευση μέχρι το τέλος της έρευνας των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Η σχετική εντολή δόθηκε …

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές είναι οι 14 ύποπτες πρακτικές για ξέπλυμα χρήματος

Μια σειρά από πρακτικές που αποτελούν ένδειξη ότι κάποιος εμπλέκεται σε προσπάθεια ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος έχει καταγράψει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.  Η σχετική λίστα με τις πρακτικές αλλά και οδηγίες περιλαμβάνονται στην παρουσίαση που έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής σε εκπροσώπους φορέων οι οποίοι εμπλέκονται στη …

Διαβάστε περισσότερα

Πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για «ξέπλυμα» χρήματος – Ποιοι απειλούνται

Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και …

Διαβάστε περισσότερα

Μαραθώνια απολογία Γιάννου Παπαντωνίου για φρεγάτες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μαραθώνια απολογία δίδει από το πρώί της Δευτέρας ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου, που κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας Διαφθοράς Ηλιάνας Ζαμανίκα και του επίκουρου ανακριτή Γιώργου Ευαγγέλου, απαντώντας σε βροχή ερωτήσεων για τη σύμβαση, που υπογράφηκε επί των ημερών του στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας για …

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι επαγγελματίες είναι στη ζώνη υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μεσίτες, δικηγόροι, λογιστές, και συμβολαιογράφοι, ο τραπεζικός κλάδος και οι πάροχοι τραπεζικών εμβασμάτων βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση «Εκτίμηση εθνικού κινδύνου για την παγκοσμιοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών. Όπως τονίζεται στην έκθεση …

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑ: Χρηματοδότηση του ISIS μέσω bitcoin

Μια 27χρονη τεχνικός ασφαλείας σε νοσοκομείο προαστίου της Νέας Υόρκης κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνει χρήμα προκειμένου να χρηματοδοτήσει το Ισλαμικό Κράτος. Η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος για την υποστήριξη ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης και για τραπεζική απάτη, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη εισαγγελείς. …

Διαβάστε περισσότερα

Έπιασαν Ρώσο μεγαλομαφιόζο που έκανε τον τουρίστα στην Ελλάδα – Ξέπλενε$ 4 δισ. με bitcoins!

Τον Ρώσο «εγκέφαλο» του διαδικτυακού «πλυντηρίου» της Μαφίας έψαχνε καιρό το FBI και εντοπίστηκε στην χώρα μας, όπου και συνελήφθη. Κινηματογραφικός ο τρόπος παρακολούθησης και επέμβασης των Αρχών Θοδωρής Παναγιωτίδης Με σκηνές που θυμίζουν ταινίες δράσης του Χόλιγουντ έπεσε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ένας 38χρονος Ρώσος που αναζητούσε χρόνια το …

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Γιάννο Παπαντωνίου και στη σύζυγό του – Διώκονται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Γιάννο Παπαντωνίου και στη σύζυγό του, καθώς διώκονται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης για τον τρόπο απόκτησης της ακίνητης περιουσίας του ζεύγους Παπαντωνίου-Κουράκου, η Εισαγγελία Διαφθοράς κατέληξε στην άσκηση ποινικής δίωξης για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος σε βάρος του πρώην υπουργού Εθνικής …

Διαβάστε περισσότερα

Ένοχοι 3 γιατροί για φακελάκια και ξέπλυμα χρήματος

Τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τους έκρινε ένοχους για δωροδοκία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κατηγορίες που συνδέονταν με παράνομες αμοιβές και υπερκοστολογήσεις υλικών από την εταιρία ιατροτεχνολογικού υλικού DePuy. Παρά την αθωωτική πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, το δικαστήριο επέβαλε στους …

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ήταν Ρωσίδα, αλλά.. Ελληνίδα η γυναίκα με τα 2.213.500 ευρώ!

Ελληνίδα με καταγωγή από την Συρία και κάτοικος Δροσιάς φέρεται να είναι η 45χρονη που συνελήφθη τη νύχτα της Παρασκευής στο Ελ. Βενιζέλος έχοντας  μαζί της 2.213.500 ευρώ και 58.900 δολάρια, όλα σε μετρητά!  Στον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η 45χρονη, με Ελληνικό και Συριακό διαβατήριο, είχε επιμελώς κρυμμένα τα χρήματα τόσο …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize