Breaking News
Αρχική / Tag Archives: ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Tag Archives: ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Υπόθεση Siemens – Ένοχοι 22 κατηγορούμενοι, απαλλάχθηκε λόγω παραγραφής ο Τσουκάτος

Τρία χρόνια αφότου ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία και κοντά 14 χρόνια μετά την έναρξη των πρώτων δικαστικών ερευνών για τα μαύρα ταμεία της Siemens, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ένοχους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 22 κατηγορούμενους από τους συνολικά 54 που κάθονταν στο εδώλιο. Αθώους έκρινε 5 και συγκεκριμένα τους: …

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιχειρηματίες, οι μόδιστροι και οι βίλες των οργίων στην Μύκονο

Μεγάλες μπίζνες με πριβέ πάρτι σε βίλες της Μυκόνου κάτω από τα μάτια της αστυνομίας, της Εφορίας και των τοπικών Αρχών – Ποιοι μεγαλοεπιχειρηματίες αγοράζουν σπίτια στο νησί των ανέμων και στη συνέχεια τα νοικιάζουν για πάρτι οργίων με βίζιτες για όλα τα γούστα – Πακτωλός μαύρου χρήματος για λίγα βράδια ηδονής… …

Διαβάστε περισσότερα

Πρόστιμα 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για «ξέπλυμα» χρήματος – Ποιοι απειλούνται

Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αλλιώς κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και …

Διαβάστε περισσότερα

Ψάχνουν τα λεφτά του Γιάννου σε 5 χώρες

Απαντήσεις από αιτήματα δικαστικής συνδρομής, που ήδη εστάλησαν σε Αμερική, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία και Κύπρο, αναμένουν οι ελληνικές Αρχές, προκειμένου να συμπληρώσουν τα κενά στον χάρτη της διαδρομής του μαύρου χρήματος. Την Τετάρτη το μεσημέρι έκλεισε η πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού πίσω από τον Γιάννο Παπαντωνίου μετά την απόφαση ανακριτών – εισαγγελέως …

Διαβάστε περισσότερα

Στη φυλακή ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του

Προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκαν ο  Γιάννος Παπαντωνίου και η Σταυρούλα Κουράκου – Δεν κατάφεραν να πείσουν ότι τα 2,8 εκατ. ελβετικά φράγκα που βρέθηκαν σε λογαριασμούς τους είναι νόμιμα χρήματα – Έφυγαν από την πίσω πόρτα της Κτιρίου 6 της Ευελπίδων με χειροπέδες – «Το δόγμα Πολάκη …

Διαβάστε περισσότερα

Μαραθώνια απολογία Γιάννου Παπαντωνίου για φρεγάτες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μαραθώνια απολογία δίδει από το πρώί της Δευτέρας ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου, που κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώπιον της ειδικής ανακρίτριας Διαφθοράς Ηλιάνας Ζαμανίκα και του επίκουρου ανακριτή Γιώργου Ευαγγέλου, απαντώντας σε βροχή ερωτήσεων για τη σύμβαση, που υπογράφηκε επί των ημερών του στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας για …

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι επαγγελματίες είναι στη ζώνη υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μεσίτες, δικηγόροι, λογιστές, και συμβολαιογράφοι, ο τραπεζικός κλάδος και οι πάροχοι τραπεζικών εμβασμάτων βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση «Εκτίμηση εθνικού κινδύνου για την παγκοσμιοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών. Όπως τονίζεται στην έκθεση …

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή, μαύρο χρήμα, ληξιπρόθεσμα χρέη

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει συνολικά 60 δράσεις που πρέπει να επιτευχθούν τόσο σε εισπρακτικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο Σαρωτικούς ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, με ταυτόχρονο κυνηγητό των οφειλετών του Δημοσίου, περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2018. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει συνολικά …

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελοι στο ΣΔΟΕ για διαφθορά, ξεπλύμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή

Με νέους στόχους και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ξεκινά φοροελεγκτική επίθεση σε επτά «μέτωπα» για την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς, ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής. Οι 200 ελεγκτές που έχουν απομείνει στο Σώμα, μετά την μετακίνηση 500 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, αναλαμβάνουν δράση «ανοίγοντας» φακέλους για 5.000 υποθέσεις …

Διαβάστε περισσότερα
Font Resize